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【 风险提示】交2.98万便可一夜暴富?传销!

发文机构:信用佳木斯 来源 :法制日报 访问次数 : 发布时间:2020-11-19 11:06 打印

如果有一款APP,注册成为会员每邀请一位好友加入,就能返利20%-30%,你会邀请朋友和家人加入吗?

近日,绍兴市公安局柯桥区分局破获一起互联网传销案,抓获犯罪嫌疑人6名。短短2个月,该组织发展会员2000余人,涉及全国24个省市,涉案金额430余万元,层级达到十余层。

线上线下“双管齐下”,鼓吹返利拉会员

“有一份事业,只要找几个人,每天动动手,就能让你财务自由。”

2019年10月23日、24日在柯桥某酒店会场,“讲师”正在给几百号人普及一款名为“聚卓商城”APP的强大功效,这是柯桥一家名叫“绍兴聚卓生物科技有限公司”推出的平台。宁波的杨先生经朋友介绍,特地赶来参加了这场大型“招商会”。9月份,杨先生就在朋友的推荐下,成为了他们的会员。

平台推出3个化妆品大礼包(会员套餐),798元的店主会员、5980元的皇冠会员、29800元的铂金会员。购买等级越高,福利则越高, 如798元的店主,可获得12000积分(相当于300个赠送面膜名额,每个名额扣40积分),即拉300个人头,每拉一个人头,能获得20元返利,若人头也成为店主,还能获得20%推荐费,即159.6元。如果将300个名额全部发展成店主,最高可获利5万多元。

而29800元的铂金会员,可拥有5000个赠送名额,30%的推荐费,以及每赠送一个名额获得30元返利,相当于金字塔顶端的铂金会员,发展的会员(下线)若再发展店主会员(下线),还可获得每赠送一个名额的10元级差佣金,及10%的级差奖。

被可观数据迷惑住双眼的杨先生陆续办理了店主、皇冠、铂金3个套餐。

而在“招商会”现场,讲师鼓吹向公司缴纳一定数量的钱就能成为股东得到分红,同时还可以在平台上免费开微店,现场很多人纷纷缴纳了股东费,杨先生也毫无例外当场就缴纳了20000元股东费,就这样,杨先生前后合计投入近6万元。

然而,两个月时间,杨先生仅发展了7个下线,从平台提取2700元。更不幸的是“招商会”之后,会员发现平台无法提现,找到办公地址才发现早已是人去楼空。杨先生及其他会员将该情况反映给了市场监管部门,根据调查,工作人员怀疑该公司极有可能涉嫌网络传销。今年3月36日,案件正式移交给柯桥区公安分局经侦大队。

2个月,2000人被骗入局

警方初步调查发现,平台推出的3个会员套餐,798元店主套餐内包含补水面膜一盒加电子面膜一盒,5980套餐内在此基础上增加了一套面膜,29800套餐内再往上增加了两款护肤品。民警很快找到了面膜供应商,所有面膜都从广州一家化妆品公司发货,每盒面膜均价仅2元,如此暴利还会有人买?

这更笃定了民警的想法,“平台采用了会员推荐注册制,表面是购买面膜套餐,实则是为了获得相应积分,从而获得发展下线加入资格,设定的高额回报更是一步步引诱会员加入,拉人头发展下线这种形式,明显是一个网络传销模式 。”主办民警李翔介绍说。

如果是传销组织,内部如何运转?组织机构怎么样的?为了查清该平台的具体情况,办案民警多次飞往广州、江西、福建等地调查取证。

随着侦查的深入,警方逐步掌握了该平台的数据信息,通过数据的分析、资金流向,办案民警锁定了冷某、武某等6名嫌疑人,6人于今年6月陆续投案自首。

据冷某交代,6人从事理发行业多年,为了找到快速致富之路,去年7月初,大家商量合伙投资30万,成立“绍兴妃儿生物科技有限公司”,主要卖面膜,由于销量不好,8月份,武某带回一套拉客户送面膜的模式,之后便成立了“绍兴聚卓生物科技有限公司”,并在柯桥区华舍街道租用了一处办公地点。期间,武某负责日常运作及管理,接待客户,合伙人刘某负责管理日常开销资金,李某负责管理APP后台,王某、戴某担任讲师,给会员“洗脑”,冷某则主要负责发展下线,2个月时间,已发展下线10余级,合计提现75000元。

侦办过程中,让办案民警意外的是,“聚卓商城”平台于2019年8月16日正式运营,10月底已被关闭,短短两个多月的时间,注册账户已达3250个,涉案人员2000余人,遍布全国各地,吸收会员资金愈430万,发放奖金高达220余万元。

擦亮双眼,警惕高额返利诱惑

为何在平台“风生水起”时,突然被关停?传销就如滚雪球,会员“队伍”不断壮大,公司除了需要支付高额奖金,公司运营、场地租赁都需要大量资金,那么如何赚钱?只有疯狂发展下线,后来的会员支付前面的人的奖金,该模式会达到一个峰值,否则总有一天会崩盘,在崩盘之前,顶层的股东便会控制后台,随时将平台积分清零并关闭后台。

果不其然,“聚卓商城”2个月后资金链出现问题,会员发现无法从平台提现,多次找到几位负责人讨要说法,而此时嫌疑人早已逃之夭夭。

此次案件中,受害人可谓是全国遍地“开花”,民警奔赴全国各地10余地,制作了50余名会员笔录,大多数人见到民警时还不知道自己已经卷入传销的漩涡。“互联网传销和传统传销很相似,只是搬到了线上,最关键还是要擦亮双眼,警惕所谓的高额返利。”李翔说道。

警方提醒:无论传销噱头花样如何翻新,但基本套路存在拉头人、高额返利等共性,其本质就是利用人们投机、贪婪的一些心理,鼓吹一些不可能得到的预期收益。所以广大市民一定要擦亮自己的双眼,不要把陷阱当馅饼,不要陷入一夜暴富的神话里不可自拔,正所谓“传销致富路不通,竹篮打水一场空”,关键还是莫生贪念。