【风险提示】卖5张银行卡 女子成诈骗嫌犯

来源 :东南早报 浏览 : 发布 :2020-08-19

有人以500元每张的价格收购银行卡,并许诺卡上每出现1万元转账还会给50元佣金,女子陈某心动了。她怎么也没想到,自己因非法买卖银行卡5张,涉嫌帮助信息网络犯罪被抓,而且涉案资金有30多万元。

7月中旬,有群众举报,在南安乐峰镇潭边村有人大量出售银行卡并提供银行账户信息,包括支付宝账号信息等。乐峰派出所展开侦查,于8月10日13时许在石狮市福辉路天天超市(长福店)门口抓获了嫌疑人陈某(33岁,安溪人)。

经审讯陈某交代,今年1月份左右,她在石狮市一家厂里做口罩,当时一个朋友问她想不想轻松多赚些钱,并让她去银行办理几张银行卡,然后绑定支付宝账号信息,一张卡可以卖500元,过后如果卡上出现转账,每1万元还可以给她50元的佣金。陈某动心了,当场就答应了下来,之后这样卖出了5张卡,而且到案发前已经拿到2000元左右的佣金。目前,陈某因涉嫌帮助信息网络犯罪,已被南安市公安局乐峰派出所采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:这些被非法交易的银行卡,已经沦为了洗钱的工具。有些犯罪团伙找人办理或者购买未实名支付账号、银行卡、手机号等“四件套”实施诈骗,通过丰厚的条件吸引大批人员到境外工作,从事非法犯罪的职业,他们面临的将是法律的严惩。