今年4月，工商银行番禺平康支行小何如常地进行网点ATM钱箱清点，在清点过程中,他吃惊地发现网点全部ATM钱箱竟然都缺钞。小何敏锐地察觉到异常并主动调取了录像，录像显示3名男子于前一天在该网点3台ATM设备使用21个不同客户的工行卡进行取现。与此同时，工商银行番禺兴泰支行也发生过类似情况，两家网点的地理位置较为接近，且存在多个账户在相近时间、同一地点的ATM设备大量取款的异常现象。此事立即引起了工商银行番禺支行的警觉，根据进一步调查，从开户资料、系统留存客户信息、账户交易流水看，上述账户资金快进快出，且交易由他人代办，资金过渡性质明显，涉嫌出借账户“洗钱”，可能涉及诈骗资金的分批分散转出后提现，于是工商银行番禺支行积极向番禺区反诈中心报告了可疑情况、提供重要线索。

番禺区反诈中心经过研判深挖，发现一个活跃在广州、中山等地专门负责到银行提取诈骗所得赃款的团伙，并于6月中旬展开收网行动，抓获涉案嫌疑人8名，现场缴获涉案银行卡147张及现金26万元，冻结涉案资金91.55万元，串并案件12宗。

当前电信网络诈骗已成为影响群众安全感和幸福感的治安问题之一，为有效防止电信网络诈骗案件的发生，维护客户的资金安全，工商银行广州分行切实承担银行账户管理主体责任，夯实打击电信网络新型违法犯罪支付结算防线。2020年1月至7月，该行已协助省公安厅和市公安局反诈中心查询账号6042个，锁定涉嫌电信诈骗银行卡893张，累计堵截诈骗资金2710.42万元，获得了反诈中心的高度肯定。

一直以来，工商银行广州分行均与公安部门保持着良好联系，进驻公安部门协助反诈工作，及时沟通警情信息，形成快速响应机制。本次成功协助公安机关打掉诈骗团伙，极大鼓舞了该行继续筑牢抗击金融犯罪防线的决心。工商银行广州分行将继续积极配合公安机关相关工作，进一步筑牢支付结算防线，最大限度地防止电信网络诈骗。