【风险提示】买卖对公账户用于网络诈骗 4人被平顶山警方刑事拘留

来源 :大河网-大河报 浏览 : 发布 :2020-08-21

8月15日,平顶山市公安局中兴路分局通报,该分局成功抓获4名非法买卖对公账户的犯罪嫌疑人,斩断一条为电信网络诈骗上游提供支持的“黑灰产业链”。

今年4月21日,中兴路分局接到上级公安机关推送的线索,在经过认真核实后,发现外省人员王某、马某来平顶山成立一家商贸公司,该商贸公司银行对公账户可能涉嫌电信网络诈骗。分局反电诈专业队迅速成立专案组,围绕涉案资金流向进行侦查,迅速摸清该犯罪团伙成员情况和行动轨迹。5月中旬,在市公安局相关业务部门的大力支持下,多路民警展开抓捕,孙某、高某、董某、于某4人落网,斩断了这条非法买卖银行对公账户的黑灰产业链条。

办案民警陈彪介绍,这些对公账户,通过邮寄的方式,经过多次转手倒卖,被寄到境内外电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙手中,成为犯罪分子“生财”的工具。

据介绍,该团伙组织架构清晰、分工明确。孙某负责联系买家和代办公司,收取和分配盈利费用;高某负责联系外省人员来平顶山办理公司营业执照、对公账户;董某、于某负责接待办理公司营业执照、对公账户的外地人员。

目前,4名犯罪嫌疑人因涉嫌买卖国家机关公文、证件、印章罪,已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。